Jefferies获得问题基金涉及假发票的新证据 凸显应收账款融资风险

2026-08-06 · 聚宝优配

Jefferies获得问题基金涉及假发票的新证据 凸显应收账款融资风险 知情人士称，Jefferies Financial Group Inc．被告知，其向 铁矿石 贸易商Sapphire Minmetals Corp．提供融资所依据的部分发票并不真实。 Jefferies向维多集团核实发票真伪后发现这一问题，这对这家美国 银行 及其Point Bonita

Jefferies获得问题基金涉及假发票的新证据 凸显应收账款融资风险

知情人士称，Jefferies Financial Group Inc．被告知，其向 铁矿石 贸易商Sapphire Minmetals Corp．提供融资所依据的部分发票并不真实。

Jefferies向维多集团核实发票真伪后发现这一问题，这对这家美国 银行 及其Point Bonita基金构成进一步打击。 彭博 上周援引知情人士报道称，Jefferies正评估其对另一家铁矿石贸易商Radiant World的风险敞口，并发现为相关融资提供依据的部分文件存在出入，但认为相关基础交易是真实的。

这些最新进展凸显应收账款融资所面临的风险，该业务通常被认为较为安全，因为贷款以发票为基础，但近期发生的一连串事件却令多家银行和投资者蒙受损失。Jefferies已在逐步清盘Point Bonita，并面临投资者诉讼，此前该基金因 汽车零部件 供应商First Brands Group倒闭而受创。

Radiant World和Sapphire Minmetals在相对封闭的铁矿石交易圈之外均鲜为人知。香港的公司文件显示，这两家公司历史上存在关联，直到2015年，Radiant World及其创始人Pinkesh Nahar仍持有Sapphire Minmetals的多数股权。最新文件显示，Sapphire Minmetals的母公司是一家名为Sino Global Holdings Pte的新加坡公司，而该公司由Rakesh Sethi控股。

知情人士称，Jefferies近几周一直在核查Point Bonita基金向Radiant World和Sapphire Minmetals提供融资所依据的文件。知情人士称，Jefferies联系贸易商维多，核实涉及Sapphire Minmetals的发票是否真实时，Vitol告知Jefferies，其中部分发票并不真实。

“我们明确且强烈否认上述传言，”Sapphire Minmetals董事长Sethi在电子邮件中表示，“这些说法不属实，也没有依据。”

Jefferies和维多的代表均拒绝置评。

Radiant World发言人拒绝就该公司与Sapphire Minmetals的关系置评。Sethi表示，关于两家公司之间的联系，他没有什么可以补充的公开信息。

根据最新季度报告，Jefferies管理Point Bonita基金，并持有该基金5.9%的权益。 彭博 上周报道称，该基金对Radiant World的风险敞口不足3亿美元。一名知情人士称，该基金对Sapphire Minmetals的风险敞口要小得多。

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